Die Bundesregierung in Berlin arbeitet derzeit an einem Gesetzesentwurf zur Ergänzung des Geldwäschegesetzes. Hierbei wurde beschlossen, dass auch die Online Glücksspiele mehr in die Regelungen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung einbezogen werden sollen.

Das Gesetz soll besondere Sorgfaltspflichten enthalten, die für die Branchen vorgesehen sind, die mit einem hohen Risiko in Bezug auf den Missbrauch für Geldwäsche behaftet sind. Zu diesen Branchen zählt auch die des Online Glücksspiels, weshalb in dieser Branche nun Geldwäschebeauftragte bestellt werden sollen, um den entsprechenden Sorgfaltspflichten in Zukunft nachkommen zu können.

Eine weitere Ergänzung soll die Einführung des Monitoring-Systems sein, welches die Zahlflüsse auf und von Spielerkonten regelmäßig überprüfen soll. Durch vorab festgelegte Kriterien sollen auffällige Tätigkeiten und Bewegungen systematisch an die Betreiber beziehungsweise die Geldwäschebeauftragten weitergeleitet werden, damit diese im angemessenen Rahmen die Möglichkeit erhalten, entsprechend zu reagieren.

Die manuelle Recherche würde nicht mehr ausreichen und daher müssen nun einige Regelungen passend zu diesem Thema festgelegt werden. Hierzu zählen die Einrichtungen eines auf den eigenen Namen lautendes Konto beim Spielveranstalter. Auch sollen die Kredit- und Zahlungsinstitute den Auftrag erhalten eine Zuordnung von Zahlen, die im Zusammenhang mit Online Glücksspiel stehen, zu gewährleisten.

Die Ergänzung des bereits bestehenden Gesetzes wird laut Aussagen deshalb vorgenommen, weil sich durch den Glücksspieländerungsstaatsvertrag und die Regelungen in Schleswig-Holstein die äußeren Umstände in Deutschland verändert hätten. Vorab sei eine Ergänzung dieser Art nicht notwendig gewesen, da das Angebot von Online Glücksspiel grundsätzlich verboten gewesen sei.

Durch die Liberalisierung wurde jedoch ein neuer Bereich geschaffen, der auch der entsprechenden Kontrolle unterliegen müsse. Aufgrund dieser Veränderung soll das bestehende Gesetz nun in dieser Richtung ergänzt werden, um so Kontrolle und auch Sicherheit schaffen zu können.